证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2019-026



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十一次会议于2019年4月24日在公司3708会议室召开。公司已于
2019年4月15日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次
会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事李绍平因工作原因委
托监事刘承立代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘
承立先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算
报告》
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    二、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配预
案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期期初未分

配 利 润 为 3,221,135,601.21 元 ， 本 期 母 公 司 净 利 润 为

1,699,779,778.05元，本期提取法定盈余公积169,977,977.81元，本

期 已 分 配 利 润 650,744,948.60 元 ， 本 期 期 末 未 分 配 利 润 为
4,100,192,452.85元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发

展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股

为基数，每10股分配现金红利1.10元（含税），不实施资本公积金转

增股本。本次分配715,819,443.46元，剩余3,384,373,009.39元结转

以后年度分配。

    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。

    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度内部控制
评价报告》
    监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为报告符合《内部
控制基本规范》及指引的要求，内部控制自我评价真实、准确、完整
地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制
的总体评价是客观、全面、准确的。监事会同意董事会关于公司内部
控制评价的报告。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工
作报告》
    《公司2018年度监事会工作报告》于2019年4月26日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及
摘要》
    根据有关要求，监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核。

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司

2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年全面风险管
理报告》
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。
    七、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在

损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第一季度报
告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公

司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。
    九、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资
金的议案》
    公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投

资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，

不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务

资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或

根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划
的正常进行。

    该议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事、

保荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制

度》的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,

不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用91,000万元闲置募集资

金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专

用账户。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，

弃权票0票。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司监事会
                                            2019 年 4 月 25 日