证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2019-035 湖北能源集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议无否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 (一)会议召开情况 1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 23 日下午 14:50 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00。 3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司副董事长兼总经理邓玉敏先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 21 人,代表股份数 4,865,089,268 股,占公司有表决权股份总数的 74.7618%。其中中小 投资者共 17 人,代表股份 212,356,149 股,占公司有表决权股份总 数的 3.2633%。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 6 人,代表股份 数 4,662,799,974 股,占公司有表决权股份总数的 71.6533%。 其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 2 人, 代表股份 10,066,855 股,占公司股份总数的 0.1547%。 3.网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 15 人,代表股份 202,289,294 股,占公司有表决权股份总数的 3.1086%。 其 中 , 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 15 人 , 代 表 股 份 202,289,294 股,占公司股份总数的 3.1086%。 4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如下: (一)《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告》 表决情况如下:同意4,864,724,268股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9925%;反对365,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,991,149 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8281%;反对 365,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1719%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (二)《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配方案》 表决情况如下:同意4,864,719,268股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9924%;反对370,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0076%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,986,149 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8258%;反对 370,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1742%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (三)《湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》 表决情况如下:同意4,864,724,768股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9925%;反对364,500股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,991,649 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8284%;反对 364,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1716%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (四)《湖北能源集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》 表决情况如下:同意4,864,724,768股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9925%;反对364,500股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,991,649 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8284%%;反对 364,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1716%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (五)《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》 表决情况如下:同意4,864,724,268股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9925%;反对365,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,991,149 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8281%;反对 365,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1719%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (六)《关于公司2019年度新增担保的议案》 表决情况如下:同意4,864,724,268股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9925%;反对365,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0075%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,991,149 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8281%;反对 365,000 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1719%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (七)《关于公司2019年存、贷款关联交易预计的议案》 本议案属于关联交易事项,鉴于中国长江三峡集团有限公司(以 下简称三峡集团)同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称 长江电力)及三峡财务有限责任公司控股股东,长电资本控股有限责 任公司(以下简称长电资本)为长江电力全资子公司。因此,三峡集 团、长江电力、长电资本等关联股东在本次会议上回避表决本议案。 表决情况如下:同意2,011,936,597股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.1537%;反对17,172,692股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.8463%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表 决权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 195,183,457 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 91.9133%;反对 17,172,692 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 8.0867%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (八)《关于注册发行中期票据的议案》 表决情况如下:同意4,864,669,768股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9914%;反对419,500股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0086%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决 权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 211,936,649 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8025%;反对 419,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1975%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 (九)《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案》 表决情况如下:同意4,863,111,668股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9594%;反对1,977,600股,占出席会议股东所持 有效表决权股份数的0.0406%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表 决权股份数的0%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 210,378,549 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 99.0687%;反对 1,977,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.9313%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所 2.律师姓名:李姗姗、施汉锋 3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符 合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、 《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。 2.见证律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 23 日