证券代码：000883         证券简称：湖北能源      公告编号：2019-052



                   湖北能源集团股份有限公司
           第八届董事会第三十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2019年9月19日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议，本次会议通知
已于2019年9月11日通过传真或送达方式发出。董事会8名董事均参会
表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下
议案：
    一、审议通过了《关于提名田泽新先生为公司董事候选人的议案》
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十五
次会议相关事项的独立意见》。
    董事候选人简历请见附件。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的
议案》
    具体内容详见公司于2019年9月20日刊登在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 9 月 19 日
附件：
                    董事候选人简历


    田泽新，男，1964 年 6 月出生，硕士研究生，高级经济师。历
任中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）党群工作部主
任，三峡集团职工董事，三峡集团人力资源部主任。

    田泽新先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；与持有公

司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存

在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理委员会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司

董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。