证券代码：000883      证券简称：湖北能源         公告编号：2019-053



                   湖北能源集团股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第
二次临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议届次：2019 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会
第三十五次会议于 2019 年 9 月 19 日审议通过了《关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 9 日下午 14:50
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 8 日-2019 年 10 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 10 月 9 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2019 年 10 月 8 日 15:00 至 2019 年 10 月 9 日 15:00。

    5．会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
    6．出席对象：
    （1）截至 2019 年 9 月 26 日（股权登记日）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案
    （1）关于选举田泽新先生为公司董事的议案；
    （2）关于续聘 2019 年度审计机构的议案。
    2.议案披露情况
    以上议案经公司第八届董事会第三十四次会议、第三十五次会议
审议通过，详细内容已于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 20 日刊登
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3.议案特别说明
    （1）《关于选举田泽新先生为公司董事的议案》属于影响中小投
资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已于 2019 年 9 月 20
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。
    （2）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》属于影响中小投资
者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已于 2019 年 8 月 29 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。
    三、会议提案编码
                                                         备注
 提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投票
  提案
   1.00      关于选举田泽新先生为公司董事的议案           √
   2.00      关于续聘 2019 年度审计机构的议案             √

    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间：2019 年 10 月 8 日 17:00。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    六、备查文件
    1. 公司第八届董事会第三十四次会议决议；
    2. 公司第八届董事会第三十五次会议决议。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 9 月 19 日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （1）填报表决意见
    本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
    （3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 8 日下午 3:00，

结束时间为 2019 年 10 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                      代理投票授权委托书


   兹委托                先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。

                                               备注   同意   反对   弃权
                                               该列
                                               打勾
  提案
                      提案名称                 的栏
  编码
                                               目可
                                               以投
                                               票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                          √
                           案
                              非累积投票提案
           关于选举田泽新先生为公司董事的
  1.00                                         √
           议案
  2.00     关于续聘 2019 年度审计机构的议案    √


   1.委托人姓名：                    委托人身份证号码：

        持有股份性质：               持股数：

   2.受托人姓名：                    受托人身份证号码：




                        委托人签署（或盖章）：




                                        日期：        年     月     日