证券代码：000883        证券简称：湖北能源       公告编号：2020-006


                湖北能源集团股份有限公司
        关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年1月9日召
开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于续聘2019年度内
部控制审计机构的议案》，现将详细情况公告如下：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供
审计服务的经验和能力。在担任公司 2018 年度内部控制审计机构期
间，严格遵循国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，
勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了义务，
为公司出具的内部控制审计报告能够客观、真实地反映公司的内部控
制有效性。
    为保证公司内部控制审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为
公司 2019 年度的内部控制审计机构，为公司 2019 年度内部控制审计
机构，为公司及所属子企业（含境内、外企业）提供内部控制审计及
其它相关服务，聘期一年，费用为 30.50 万元。
    公司独立董事认为本次确定的年度内部控制审计报酬合理，同意
继续聘请信永中和事务所为公司年度内部控制审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                 湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                   2020 年 1 月 9 日