湖北能源:第八届董事会第四十一次会议决议公告2020-06-04
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2020-028
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020年6月3日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以
通讯表决方式召开了第八届董事会第四十一次会议,本次会议通知已
于2020年5月27日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均参
会表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
以下议案:
一、审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意提名田泽
新、文振富、陈志祥、关杰林、黄忠初、钟儒耀为公司第九届董事会
非独立董事候选人,李锡元、杨汉明、李银香为公司第九届董事会独
立董事候选人。
以上候选人已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真
实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。
独立董事候选人杨汉明、李银香已按照中国证监会《上市公司高
级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,独立董事
候选人李锡元已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案
无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事候选人声明》《独立董事
提名人声明》于2020年6月4日刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事对提名董事事项发表了独立意见,相关核查意见详
见2020年6月4日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独
立董事关于第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
上述董事候选人简历见附件。
表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议
案》
公司拟于2020年6月19日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2020年第一次临时股东大会,会议具体事项详见2020年6月4
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日
附件:
董事候选人简历
田泽新,男,1964 年 6 月出生,哲学硕士学位,高级经济师。
历任中国长江三峡集团公司总经理工作部副主任兼法律事务办公室
主任、中国长江三峡集团公司办公厅副主任兼法律事务办公室主任、
中国长江三峡集团公司办公厅副主任、党群工作部主任、人力资源
部主任。现任公司董事长、党委书记,兼任长江证券股份有限公司
董事。
田泽新先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任
职外,与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁
止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被
执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
文振富,男,1961 年 7 月出生,农学学士学位,第十、十一届
湖北省委委员,中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。
历任国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室综合组组长,
国家发展改革委东北振兴司司长,湖北省人民政府副秘书长、省政
府办公厅党组成员,湖北省国有资产监督管理委员会党委书记、副
主任、主任,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、
董事长。现任公司总经理,党委副书记。
文振富先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任
职外,与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁
止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被
执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈志祥,男,1973 年 8 月出生,经济学博士,武汉大学政治经
济学专业毕业。历任湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任,
武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、董事长,现任湖北省
宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、总经理。
陈志祥先生不持有湖北能源股份;除上述任职外,与其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存
在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
关杰林,男,1964 年 3 月出生,工学学士,正高级工程师。历
任中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长、党委书记。现任中
国长江电力股份有限公司副总经理,兼任三峡机电工程技术有限公
司董事。
关杰林先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职
外,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
黄忠初,男,1969 年 5 月出生,工商管理硕士学位,高级经济
师。历任湖北省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长,办公
室主任。现任公司董事。
黄忠初先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职
外,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
钟儒耀,男,1969 年 12 月出生,工学学士、工商管理硕士,长
期从事电力规划设计、工程建设、电力生产等管理工作。历任原中国
国电集团公司工程建设部综合处处长、副主任兼招标中心主任,国家
能源投资集团有限责任公司火电产业运营管理中心副主任、电力产业
管理部副主任等职务。现任国家能源集团国电陕西电力有限公司总经
理。
钟儒耀先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关
联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
李锡元,男,1962 年 7 月出生,博士研究生,教授。现任武汉
大学经济与管理学院教授。
李锡元先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关
联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
李锡元先生尚未取得深交所独立董事资格证书,李锡元先生承诺
参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
杨汉明,男,1963 年 10 月出生,博士,教授,博士研究生导师,
中国注册会计师非执业会员。现任中南财经政法大学会计学院教师、
教代会主任,兼任广济药业独立董事,湖北省铁路建设投资集团有限
责任公司外部董事。
杨汉明先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关
联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
李银香,女,1969 年 11 月出生,博士研究生,高级会计师,教
授。现任湖北工业大学会计专业教师,兼任湖北亿钧耀能新材股份有
限公司独立董事。
李银香女士不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关
联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。