湖北能源：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-06-04
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-030
湖北能源集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2020 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会
第四十一次会议于 2020 年 6 月 3 日审议通过了《关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 19 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 19 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2020 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020 年 6 月 15 日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
（2）关于选举第九届董事会独立董事的议案；
（3）关于选举第九届监事会股东代表监事的议案。
2.议案披露情况
以上议案经公司第八届董事会第四十一次会议，第八届监事会第
二十六次会议审议通过，详细内容已于 2020 年 6 月 4 日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3.议案特别说明
（1）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第
九届董事会独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，
相关事项的独立董事意见已于 2020 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。
（2）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第
九届董事会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会股东代表监事
的议案》以累积投票方式选举董事或股东代表监事，其中选举非独立
董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 3 人。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
应选人数（6）
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
人
1.01 非独立董事田泽新 √
1.02 非独立董事文振富 √
1.03 非独立董事陈志祥 √
1.04 非独立董事关杰林 √
1.05 非独立董事黄忠初 √
1.06 非独立董事钟儒耀 √
应选人数（3）
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
人
2.01 独立董事李锡元 √
2.02 独立董事杨汉明 √
2.03 独立董事李银香 √
应选人数（3）
3.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
人
3.01 股东代表监事杨贵芳 √
3.02 股东代表监事郭剑安 √
3.03 股东代表监事张堂容 √
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2020 年 6 月 18 日 17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司第八届董事会第四十一次会议决议和独立董事关于公司
第八届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
2．公司第八届监事会第二十六次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）本次会议投票不设置总议案。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 19 日 9:15 至
15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。
投给候选人的选举票
备注
数
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于选举第九届董事 会非独立 应选人数 投给候选人的选举票
1.00
董事的议案 （6）人 数
1.01 非独立董事田泽新 √
1.02 非独立董事文振富 √
1.03 非独立董事陈志祥 √
1.04 非独立董事关杰林 √
1.05 非独立董事黄忠初 √
1.06 非独立董事钟儒耀 √
关于选举第九届董事 会独立董 应选人数 投给候选人的选举票
2.00
事的议案 （3）人 数
2.01 独立董事李锡元 √
2.02 独立董事杨汉明 √
2.03 独立董事李银香 √
关于选举第九届监事 会股东代 应选人数 投给候选人的选举票
3.00
表监事的议案 （3）人 数
3.01 股东代表监事杨贵芳 √
3.02 股东代表监事郭剑安 √
3.03 股东代表监事张堂容 √
1.委托人姓名： 委托人身份证号码：
持有股份性质： 持股数：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
