证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2020-044



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二
次会议的通知于2020年8月17日以传真或送达方式发出，并于2020年8
月27日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本次会
议应到监事5人，现场参加会议监事1人，视频参加会议监事4人，公
司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司
监事会主席杨贵芳先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2020年半年度
报告及摘要的议案》
    根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监
事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核。监事保证公司2020
年半年度度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
    《公司2020年半年度报告》于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》于2020年8
月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金实际存放与使用情
况专项报告》
    《公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
于2020年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司监事会
                                            2020 年 8 月 27 日