证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2020-052



                   湖北能源集团股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2020年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第九届董事会第四次会议，本次会议通知已于
2020年10月22日通过电子邮件或送达方式发出。董事会7名董事均参
会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议
以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年第三季度报
告》
    《公司2020年第三季度报告全文》于2020年10月29日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告正文》于
2020年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于湖北省天然气发展有限公司分立重组的议
案》
    本议案具体内容详见公司2020年10月29日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股子公司湖北省天然气发展
有限公司分立重组的公告》。
     表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
     三、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司贯彻落
实“三重一大”决策制度实施办法（试行）>的议案》
     《湖北能源集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实
施 办 法 （ 试 行 ）》 全 文 于 2020 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)。
     表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。


     特此公告。


                                     湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 28 日