湖北能源:第九届董事会第六次会议决议公告2021-01-09
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-003
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 1 月 7 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)
以通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议,本次会议通知已于
2020 年 12 月 25 日通过电子邮件或送达方式发出。董事会 9 名董事
均参会表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式
审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议
案》。
本议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《中国证券
报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
保荐机构及独立董事分别出具专项意见,相关意见同日刊登在巨
潮资讯网。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日