证券代码：000883           证券简称：湖北能源           公告编号：2021-003



                    湖北能源集团股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2021 年 1 月 7 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议，本次会议通知已于
2020 年 12 月 25 日通过电子邮件或送达方式发出。董事会 9 名董事
均参会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式
审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议
案》。
     本议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日刊登在《中国证券
报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
     保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨
潮资讯网。
     表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
                                      湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 8 日