证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2021-004



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021年1月7日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以
通讯表决方式召开了第九届监事会第四次会议，本次会议通知已于
2020年12月25日通过电子邮件或送达方式发出。监事会5名监事均参
会表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章
程》及《监事会议事规则》的规定。会议以记名表决方式审议通过了
《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。
    经审核，公司承诺不使用募集资金进行证券投资等风险投资或者
为他人提供财务资助,同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募
集资金专户，或根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资
金项目投资计划的正常进行。
    该议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过，独立董事、保
荐机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2 号—— 上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况, 不存
在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用不超过140,000万元闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募
集资金专用账户。
   表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
   特此公告。


                            湖北能源集团股份有限公司监事会
                                           2021 年 1 月 8 日