证券代码：000883          证券简称：湖北能源         公告编号：2021-008


                   湖北能源集团股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七
次会议的通知于2021年2月3日以传真或送达方式发出，并于2021年2
月8日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9
人，实到董事9人，其中现场出席会议董事6人，网络视频参加会议董
事3人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过了《关于投
资建设襄阳（宜城）2×1000MW火电项目的议案》。
    会议同意公司在襄阳（宜城）投资建设 2×1000MW 火电项目。该
项目拟配置 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组，静态投资控制在 68.6
亿元以内，动态投资不超过 71.8 亿元，以自有资金投入资本金不超
过 15 亿元，剩余资金拟通过项目融资由银行贷款等取得。授权公司
经营管理层根据项目进展适时向项目公司注资。

    本议案具体内容详见公司于2021年2月9日日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设襄阳（宜城）2×1000MW火电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


                         湖北能源集团股份有限公司董事会
                                        2021 年 2 月 8 日