湖北能源:第九届董事会第八次会议决议公告2021-03-26
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-014
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年3月25日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)
以通讯表决方式召开了第九届董事会第八次会议,本次会议通知已于
2021年3月18日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均参会
表决,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议以下
议案:
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理,
任职期限与公司第九届董事会任期一致。柯晓阳先生简历请阅附件。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司2021年3月26日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第八会议相关事项的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》
会议同意公司注册50亿元中期票据,在注册有效期内按需发行,
发行期限2年以上(含2年),实际发行价格将根据发行时的市场情况
来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作,签署
所有必要的法律文件。
经查,公司不是失信被执行人。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
会议同意公司注册30亿元超短期融资券,在注册有效期内按需发
行,发行期限270天以内,实际发行价格将根据发行时的市场情况来
确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作,签署所
有必要的法律文件。
经查,公司不是失信被执行人。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件:柯晓阳先生简历
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
附件:
柯晓阳先生简历
柯晓阳,男,1973 年 12 月出生,硕士研究生,高级经济师、高
级政工师。历任湖北能源集团鄂州发电有限公司党委书记、副总经理。
现任湖北能源集团股份有限公司党委委员,兼任鄂州发电公司党委书
记、董事长。
柯晓阳先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除上述任职
外,与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。