证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2021-032



                   湖北能源集团股份有限公司
             关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度
股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议届次：2020 年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第九次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2020 年
度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。

    5．会议召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 18 日。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案

    （1）关于注册发行中期票据的议案；
    （2）关于注册发行超短期融资券的议案；
    （3）湖北能源集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告；
    （4）湖北能源集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案；
    （5）湖北能源集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告；
    （6）湖北能源集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告;
    （7）湖北能源集团股份有限公司 2020 年度报告及摘要;
    （8）关于续聘 2021 年度审计机构的议案;
    （9）关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案;
    （10）关于公司 2021 年存、贷款关联交易预计的议案;
    （11）湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东
回报规划；
    （12）关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2.议案披露情况
    以上议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届董事会第九次
会议审议通过，详细内容已分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月
29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3.议案特别说明
    （1）《湖北能源集团股份有限公司 2020 年度利润分配方案》《关
于续聘 2021 年度审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司未来
三年（2021-2023）股东回报规划》属于影响中小投资者利益的重大
事项，相关事项的独立董事意见已分别于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。
    （2）《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》《关于公
司 2021 年存、贷款关联交易预计的议案》《关于签订襄阳宜城火电项
目主机设备采购订单合同的议案》属于关联交易事项，相关事项的独
立 董 事 意 见 已 于 2021 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

    中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中
国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财
务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、长江三峡设备物资有
限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称
长电资本）全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电
资本回避表决上述议案。
    （3）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》属于
应由股东大会以特别决议通过的事项，即由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议提案编码
                                                               备注
 提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏
                                                           目可以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

 非累积投
 票提案

   1.00     关于注册发行中期票据的议案                        √

   2.00     关于注册发行超短期融资券的议案                    √

            湖北能源集团股份有限公司 2020 年度财务决算
   3.00                                                       √
            报告
            湖北能源集团股份有限公司 2020 年度利润分配
   4.00                                                       √
            方案
            湖北能源集团股份有限公司 2020 年度董事会工
   5.00                                                       √
            作报告
            湖北能源集团股份有限公司 2020 年度监事会工
   6.00                                                       √
            作报告
            湖北能源集团股份有限公司 2020 年度报告及摘
   7.00                                                       √
            要

   8.00     关于续聘 2021 年度审计机构的议案                  √

   9.00     关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案          √

  10.00     关于公司 2021 年存、贷款关联交易预计的议案        √

            湖北能源集团股份有限公司未来三年
  11.00                                                       √
            （2021-2023）股东回报规划
             关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》
  12.00                                                 √
             的议案
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间：2021 年 5 月 20 日 17:00。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    六、备查文件
    1. 公司第九届董事会第八会议决议；
    2．公司第九届董事会第九会议决议和独立董事关于公司第九届
董事会第九会议相关事项的独立意见。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 28 日
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。股
东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2021 年 5 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：

                    代理投票授权委托书


   兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿
表决。

                                             备注   同意   反对   弃权
   提案                                  该列打勾
                    提案名称
   编码                                  的栏目可
                                           以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                      √
                      所有提案
 非累积投
   票提案
            关于注册发行中期票据的议
   1.00                                     √
            案
            关于注册发行超短期融资券
   2.00                                     √
            的议案
            湖北能源集团股份有限公司
   3.00                                     √
            2020 年度财务决算报告
            湖北能源集团股份有限公司
   4.00                                     √
            2020 年度利润分配方案
            湖北能源集团股份有限公司
   5.00                                     √
            2020 年度董事会工作报告
            湖北能源集团股份有限公司
   6.00                                     √
            2020 年度监事会工作报告
            湖北能源集团股份有限公司
   7.00                                     √
            2020 年度报告及摘要
            关于续聘 2021 年度审计机构
   8.00                                     √
            的议案
            关于与三峡财务公司签订金
   9.00                                     √
            融服务协议的议案
            关于公司 2021 年存、贷款关
  10.00                                     √
            联交易预计的议案
            湖北能源集团股份有限公司
  11.00     未来三年（2021-2023）股东       √
            回报规划
  12.00     关于修改《湖北能源集团股份      √
          有限公司章程》的议案


1.委托人名称：               委托人身份证号码：

持有股份性质：               持股数：

2.受托人姓名：               受托人身份证号码：

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

                    委托人签署（或盖章）：



                                  日期：     年   月   日