湖北能源:监事会决议公告2021-04-29
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-022
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第五
次会议通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出,并于2021年4
月27日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会
议应到监事5人,现场参加会议监事3人,视频参加会议监事2人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持,审
议并通过以下议案:
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算
报告》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
本次资产减值计提事项依据充分,拟减值资产已经北京天健兴业
资产评估有限公司出具资产评估报告。计提减值准备后,真实反映公
司的财务状况,决策程序规范。监事会同意公司2020年度计提资产减
值准备事项。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
信永中和会计师事务所已就本次财务核销事项出具了资产减值
准备财务核销情况审计报告。公司本次核销部分资产事项依据充分,
决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更
加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利
益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
2020年度资产损失财务核销事项。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
四、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预
案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,湖北能源集团
股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
2,457,129,027.08元,母公司2020年度实现净利润902,986,688.64
元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元,本期提
取法定盈余公积90,298,668.86元,本期不提取任意盈余公积金,本
期 已 分 配 利 润 650,744,948.60 元 , 本 期 期 末 未 分 配 利 润 为
4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发
展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股
为基数,每10股分配现金红利1.20元(含税),不实施资本公积金转
增股本。本次分配780,893,938.32元,剩余3,932,752,061.69元结转
至以后年度。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制
评价报告》
监事会审阅了公司《内部控制评价报告》,认为公司内部控制评
价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行
现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观的、
准确的。监事会同意董事会关于公司2020年度内部控制评价的报告。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工
作报告》
《公司2020年度监事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及
摘要》
根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求,监
事会对公司2020年年度报告进行了认真审核。监事保证公司2020年度
报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内控体系
工作报告》
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
九、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报
告》
根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求,公
司监事保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
十一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动
资金的议案》
公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投
资,并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间,
不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务
资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户,或
根据募集资金项目建设需要随时归还,不影响募集资金项目投资计划
的正常进行。
该议案经公司第九届董事会第九会议审议通过,独立董事、保荐
机构均发表意见,表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的有关规定,议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存
在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
鉴于以上原因,监事会审核同意继续使用89,000万元闲置募集资
金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期归还募集资金专
用账户。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日