证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2021-022



                   湖北能源集团股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五
次会议通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4
月27日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会
议应到监事5人，现场参加会议监事3人，视频参加会议监事2人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审
议并通过以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算
报告》
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
    本次资产减值计提事项依据充分，拟减值资产已经北京天健兴业
资产评估有限公司出具资产评估报告。计提减值准备后，真实反映公
司的财务状况，决策程序规范。监事会同意公司2020年度计提资产减
值准备事项。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
    信永中和会计师事务所已就本次财务核销事项出具了资产减值
准备财务核销情况审计报告。公司本次核销部分资产事项依据充分，
决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更
加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利
益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
2020年度资产损失财务核销事项。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配预
案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团
股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64
元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提
取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本
期 已 分 配 利 润 650,744,948.60 元 ， 本 期 期 末 未 分 配 利 润 为
4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发
展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股
为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转
增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转
至以后年度。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制
评价报告》
    监事会审阅了公司《内部控制评价报告》，认为公司内部控制评
价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行
现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、
准确的。监事会同意董事会关于公司2020年度内部控制评价的报告。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工
作报告》
    《公司2020年度监事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告及
摘要》
    根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监
事会对公司2020年年度报告进行了认真审核。监事保证公司2020年度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内控体系
工作报告》
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    九、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变

更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度报
告》
    根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，公
司监事保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    十一、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动
资金的议案》
    公司在过去十二个月内未使用募集资金进行证券投资等风险投
资，并承诺本次继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金期间，
不使用闲置募集资金进行证券投资等风险投资或者为他人提供财务
资助。同时承诺将在该款项到期后及时足额归还到募集资金专户，或
根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划
的正常进行。
    该议案经公司第九届董事会第九会议审议通过，独立董事、保荐
机构均发表意见，表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的有关规定，议案内容符合公司募集资金项目建设的实际情况,不存
在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    鉴于以上原因，监事会审核同意继续使用89,000万元闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还募集资金专
用账户。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 4 月 28 日