证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2021-021


                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九
次会议的通知于2021年4月16日以传真或送达方式发出，并于2021年4
月27日以现场会议结合网络视频方式在公司3706会议室召开。本次会
议应到董事9人，实到董事7人，其中现场出席会议董事6人，网络视
频参加会议董事1人，董事陈志祥、王志成因工作原因未能出席会议，
委托董事黄忠初代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》的规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并
通过以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度总经理工
作报告》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算
报告》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
    本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    四、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
    本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于核销部分应收款项的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    五、审议通过了《关于2020年度募集资金实际存放与使用情况专
项报告》
    公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2020
年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2021年4月29日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

    六、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项报告》
    本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度证券投资情况的专项报告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

    七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配
预案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团
股份有限公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润
2,457,129,027.08元，母公司2020年度实现净利润902,986,688.64
元。母公司2020年期初未分配利润为4,551,702,928.83 元，本期提
取法定盈余公积90,298,668.86元，本期不提取任意盈余公积金，本
期 已 分 配 利 润 650,744,948.60 元 ， 本 期 期 末 未 分 配 利 润 为
4,713,646,000.01元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发
展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股
为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），不实施资本公积金转
增股本。本次分配780,893,938.32元，剩余3,932,752,061.69元结转
至以后年度。
    本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划；本预案披露至实施期间，预计公司股本不会发
生变化。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月29日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度内部控制
评价报告》
   公司审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司
2020年度内部控制评价报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
   九、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》
   《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年4月29日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

   十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工
作报告》
   《公司2020年度董事会工作报告》于2021年4月29日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年社会责任
报告》
   《公司2020年社会责任报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

    十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年年度报告
及摘要》
    《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于2021年4
月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2020年内控体系
工作报告》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    十四、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对聘任审计机构的事项进行了事前核查，并发表了
同意的独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯
网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务
风险持续评估报告》
    《风险持续评估报告》具体内容公司于2021年4月29日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    鉴于此议案属于关联交易相关事项，中国长江三峡集团有限公司
（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下
简称长江电力）及三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）
控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董
事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董
事回避本议案表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
    十六、审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议
案》
    《金融服务协议》（草案）具体内容公司于2021年4月29日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意
见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能
源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事
项的独立意见》。
    鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且
公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长
江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关杰林三位董事回避本议案
表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、
长电资本控股有限责任公司（以下简称长电资本）等关联股东在股东
大会上回避表决本议案。
    十七、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议
案》
    本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2021
年存、贷款关联交易预计公告》。
    独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的
独立意见，相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖
北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》。
    鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务（香
港）有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐
董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、
关杰林三位董事回避本议案表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、
长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
    十八、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》
    本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分会计政策的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    十九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年第一季度
报告》
    《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》
于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二十、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动
资金的议案》
    本议案具体内容详见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于继续以
闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
    保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见同日刊登在巨
潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    二十一、审议通过了《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购
订单合同的议案》
    本议案具体内容详见公司2021年4月29日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采
购订单合同的公告》。
    独立董事对本事项进行了事前核查，并发表了同意的独立意见，
相关核查意见详见2021年4月29日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集
团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。
    鉴于三峡集团同为公司、长江电力及交易关联方长江三峡设备物
资有限公司控股股东，且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董
事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、文振富、关
杰林三位董事回避本议案表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、
长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
    二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司未来三年
（2021-2023）股东回报规划》
    《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报
规 划 》 具 体 内 容 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司“十四五”发
展规划》
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
      二十四、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章
程>的议案》
      为进一步明确公司党委“把方向、管大局、促落实”相关要求，
拟对公司章程进行如下修订：
                      原条款                                        修改后条款
    总则                                            总则
    第十条 公司根据《党章》规定，设立党的组织，     第十条 根据《党章》《中国共产党国有企业基
建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构  层组织工作条例（试行）》的规定，设立中国共产党
设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配
                                                强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机
作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
                                                构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织
                                                工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
    第四章 党的建设                                 第四章 党的建设
    第一节 党组织的机构设置                         第一节 党组织的机构设置
    第三十二条 公司根据《党章》规定，设立公司     第三十二条 根据《党章》《中国共产党国有企
党委和中国共产党湖北能源集团股份有限公司纪律 业基层组织工作条例（试行）》，经上级党组织批准，
检查委员会（以下简称“公司纪委”）。          设立公司党委和中国共产党湖北能源集团股份有限
                                              公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
    第三十三条 公司党委和公司纪委的书记、副书       第三十三条 公司党委和公司纪委的书记、副书
记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党 记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党
章》等有关规定选举或任命产生。                  章》等有关规定选举或任命产生。每届任期一般为 5
                                                年，任期届满应当按期进行换届选举。
    第三十四条 公司党委设党委办公室、党委组织       第三十四条 公司党委设党委办公室、党委组织
部、党委宣传部作为工作部门；公司纪委设纪委办公 部、党群工作部、纪检工作部作为工作部门；纪检工
室作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织。 作部作为公司纪委日常办事机构；同时设立工会、团
                                                委等群众性组织。
    新增                                            第三十五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”
                                                领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程
                                                序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、
                                                经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和
                                                程序进入党委。
    新增                                            第三十六条     党委书记、董事长一般由一人担
                                                任，党员总经理担任副书记。
    第二节 公司党委职责                             第二节 公司党委职责
    第三十五条 公司党委的主要职责包括：             第三十七条     公司党委发挥领导作用，把方向、
    （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开 管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。
展工作；                                        重大经营管理事项，须经党委研究讨论后，再由董事
    （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业 会、经理层作出决定。主要职责是：
的贯彻执行；                                        （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国
    （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理 特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
依法行使职权；                                  引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、
    （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自 政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高
身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、 度一致；
共青团等群众组织；                                  （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社
    （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司 会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线
重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；   方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党
   （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大 组织决议在本企业贯彻落实；
会开展工作；                                       （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股
   （七）研究其它应由公司党委决定的事项。      东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
                                                   （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好
                                               企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
                                                   （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、
                                               支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治
                                               纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
                                                   （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团
                                               结带领职工群众积极投身企业改革发展；
                                                   （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、
                                               统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等
                                               群团组织。

      增加条款后，其他条款序号顺延。

      修改后的公司章程详见公司于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司章程》（草
案）。
      表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
      本议案尚需提交股东大会审议。
      二十五、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
      公司拟于2021年5月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2020年度股东大会，会议具体事项详见2021年4月29日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召
开2020年度股东大会的通知》。
      表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
      特此公告。


                                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 4 月 28 日