证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2021-036



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2021年5月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第九届董事会第十次会议，本次会议通知已于
2021年5月14日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均参会
表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议通过
了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2021年6月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2021年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2021年5月19
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。


                                 湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 18 日