证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-038
湖北能源集团股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15
至 15:00。
3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 22 人，代表股份数
2,813,362,296 股，占公司有表决权股份总数的 43.2329%。其中中小
投资者共 20 人，代表股份 15,630,561 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2402%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
2,797,731,735 股，占公司有表决权股份总数的 42.9928%。
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 20 人，代表股份 15,630,561 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2402%。
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 20 人 ， 代 表 股 份
15,630,561 股，占公司股份总数的 0.2402％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如
下：
（一）《关于注册发行中期票据的议案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（二）《关于注册发行超短期融资券的议案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（四）《湖北能源集团股份有限公司2020年度利润分配方案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（五）《湖北能源集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（六）《湖北能源集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（七）《湖北能源集团股份有限公司2020年度报告及摘要》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（八）《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（九）《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》
本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下
简称三峡集团）同为公司及关联交易方三峡财务有限责任公司（以下
简称三峡财务公司）控股股东，三峡集团持有公司股份数
1,021,097,405股，回避表决本议案。
表决情况如下：同意1,790,041,491股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.8759%；反对2,223,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.1241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,407,161 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 85.7753%；反对 2,223,400 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 14.2247%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（十）《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，股东三峡集团同为公司及关联交易方三
峡财务公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东,三峡集团持有公
司股份数1,021,097,405股，回避表决本议案。
表决情况如下：同意1,790,041,491股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.8759%；反对2,223,400股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.1241%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,407,161 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 85.7753%；反对 2,223,400 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 14.2247%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（十一）《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2021-2023）股
东回报规划》
表决情况如下：同意2,813,352,196股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9996%；反对10,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0004%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 15,620,461 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9354%；反对 10,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0646%；弃 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
（十二）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况如下：同意2,799,370,606股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.5027%；反对13,991,690股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.4973%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过该议
案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,638,871 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的 10.4850%；反对 13,991,690 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 89.5150%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：李姗姗、涂岑
3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
2.见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
