证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2021-046



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六
次会议通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出，并于2021年8
月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会
议应到监事5人，现场参加会议监事1人，视频参加会议监事4人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审
议并通过以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告
及摘要》
    根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求，监
事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核。监事保证公司2021
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
    公司注册发行公司债券，为公司经营发展提供资金支持，有助于
进一步改善公司债务结构，压降融资成本，促进公司“十四五”规划
的落实。
    经审核，监事会认为公司符合发行公司债券的条件，对公司债券
发行预案无异议。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资
金的议案》
    监事会认为2012年非公开发行股票募集资金投资项目已按计划
实施完毕，已达到预计的投产使用状态。公司对募集资金投资项目进
行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高
公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。本
次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募
集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    经审核，监事会同意公司2012年结余募集资金永久补充公司流动
资金。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 8 月 26 日