湖北能源:半年报监事会决议公告2021-08-27
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-046
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第六
次会议通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出,并于2021年8
月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3708会议室召开。本次会
议应到监事5人,现场参加会议监事1人,视频参加会议监事4人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持,审
议并通过以下议案:
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年半年度报告
及摘要》
根据《证券法》和深交所《上市公司规范运作指引》的要求,监
事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核。监事保证公司2021
年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经审核,监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公
司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
公司注册发行公司债券,为公司经营发展提供资金支持,有助于
进一步改善公司债务结构,压降融资成本,促进公司“十四五”规划
的落实。
经审核,监事会认为公司符合发行公司债券的条件,对公司债券
发行预案无异议。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资
金的议案》
监事会认为2012年非公开发行股票募集资金投资项目已按计划
实施完毕,已达到预计的投产使用状态。公司对募集资金投资项目进
行结项,并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高
公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合全体股东利益。本
次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在变相改变募
集资金投向的情形,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
经审核,监事会同意公司2012年结余募集资金永久补充公司流动
资金。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日