湖北能源:半年报董事会决议公告2021-08-27
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-045
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十
一次会议的通知于2021年8月16日以传真或送达方式发出,并于2021
年8月26日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召开。本
次会议应到董事9人,现场参加会议董事6人,视频参加会议董事3人。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次
会议由公司董事长朱承军先生主持,审议并通过以下议案:
一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2021年半年度
报告及摘要的议案》
《公司2021年半年度报告》全文于2021年8月27日刊登在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年半年度报告摘要》于2021
年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金实际存放与使用情
况专项报告》
《公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风
险持续评估报告》
《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》具
体 内 容 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
鉴于此议案属于关联交易相关事项,中国长江三峡集团有限公司
(以下简称三峡集团)同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下
简称长江电力)及三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)
控股股东,且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐董事,公司董
事关杰林为长江电力推荐董事,因此朱承军、文振富、关杰林三位董
事回避本议案表决。
表决结果:有效表决票数为6票,其中同意票6票,反对票0票,
弃权票0票。
四、逐项审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》
为落实公司“十四五”规划,为公司经营发展提供资金支持,进
一步改善公司债务结构,会议同意公司面向专业投资者公开发行不超
过50亿(含50亿)公司债券,同时,授权公司董事长及董事长授权人
士在上述方案条件内开展注册发行相关工作,并签署所有必要的法律
文件。具体情况如下:
1.注册发行规模
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
2.债券期限及品种
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
3.债券利率
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
4.还本付息方式
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
5.发行对象及向公司股东配售情况
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
6.募集资金用途
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
7.担保方式
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
8.发行债券的上市
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
9.决议有效期
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
10.授权事宜
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
以上事项具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券
报 》 《 证券 时报》 《 上 海证 券报》 《 证 券日 报》和 巨 潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《公司债券发行预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
五、审议通过《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金
的议案》
会议同意将公司2012年募集资金结余资金永久补充公司流动资
金。
本议案具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2012年结余募集资金永久补充公司流
动资金的公告》。
独立董事对该事项进行了事前核查,并发表了同意的独立意见,
相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集
团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易重新预计的
议案》
本议案具体内容详见公司2021年8月27日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2021年存、贷款关联交易重新
预计的公告》。
独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查,并发表了同意的
独立意见,相关核查意见详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网的《湖
北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》。
鉴于三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司、三峡财务(香
港)有限公司控股股东,且公司董事朱承军、文振富为三峡集团推荐
董事,公司董事关杰林为长江电力推荐董事,因此朱承军、文振富、
关杰林三位董事回避本议案表决。
表决结果:有效表决票数为6票,其中同意票6票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、
长电资本等关联股东在股东大会上回避表决本议案。
七、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司银行间
市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》
2021 年 7 月,根据中国银行间市场交易商协会修订的《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021 版)》等制
度。为进一步规范公司在银行间债券市场作为债务融资工具发行企业
和其他信息披露义务人的信息披露行为,保护投资者者合法权益,拟
对《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管
理办法》进行修改。
修改后的《湖北能源集团股份有限公司银行间市场债务融资工具
信 息 披 露 管 理 办 法 》 公 司 于 2021 年 8 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
八、审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议
案》
公司拟于2021年9月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2021年第二次临时股东大会,会议具体事项详见2021年8月27
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公
司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日