证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2021-054



                    湖北能源集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    2.会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15
至 15:00。
    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长、党委书记朱承军先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
       （二）会议出席情况
       1.出席会议的总体情况
       出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 37 人，代表股份数
4,682,649,055 股，占公司有表决权股份总数的 71.9583%。其中中小
投资者共 33 人，代表股份 22,760,687 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3498%。
       2.现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 5 人，代表股份
2,802,265,290 股，占公司有表决权股份总数的 43.0624%。
       其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 3 人，
代表股份 4,533,555 股，占公司股份总数的 0.0697%。
       3.网络投票情况
       通过网络投票出席会议的股东共 32 人，代表股份 1,880,383,765
股，占公司有表决权股份总数的 28.8959％。
       其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 30 人 ， 代 表 股 份
18,227,132 股，占公司股份总数的 0.2801%。
       4.公司部分董事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。
       二、议案审议表决情况
       会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如
下：
   （一）《关于注册发行公司债券的议案》
   该项议案需逐项进行表决，各项议案均表决通过，具体表决情况
如下：
   1.注册发行规模
   表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.0000%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
   2.债券期限及品种
   表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.0000%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
   3.债券利率
   表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   4.还本付息方式
   表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   5.发行对象及向公司股东配售情况
   表决情况如下：同意4,682,186,955股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9901%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.0000%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,298,587股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.9697%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
   6.募集资金用途
   表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   7.担保方式
   表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   8.发行债券的上市
   表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   9.决议有效期
   表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,133,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.2435%；反对432,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8984%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   10.授权事宜
   表决情况如下：同意4,681,991,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9860%；反对462,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0099%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意22,103,287股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的97.1117%；反对462,100股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0303%；弃权195,300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.8581%。
   （二）《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
   表决情况如下：同意4,682,021,655股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9866%；反对432,100股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0092%；弃权195,300股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0042%。
    表决结果：通过该议案。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 22,133,287 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 97.2435%；反对 432,100 股，
占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 1.8984% ； 弃 权
195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.8581%。
     （三）《关于公司 2021 年存、贷款关联交易重新预计的议案》
    本议案为关联交易事项，股东中国长江三峡集团有限公司（以下
简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长
江电力）及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有
限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力（以下简称
长电资本）全资子公司。因此，三峡集团、长江电力、长电资本为关
联股东。三峡集团持有公司股份数1,021,097,405股，长江电力持有
公司股份数1,649,828,593股，长电资本持有公司股份数212,328,040
股，回避本议案表决。
    表决情况如下：同意1,794,484,670股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.7271%；反对4,685,047股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.2604%；弃权225,300股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0125%。
     表决结果：通过该议案。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 17,850,340 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 78.4262%；反对 4,685,047 股，
占 出席 会 议 中 小 股东 所 持 有 效表 决 权 股 份数的 20.5839% ； 弃权
225,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.9899%。
     三、律师出具的法律意见
     1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
     2.律师姓名：李姗姗、陈婷
     3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 15 日