证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2021-055



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2021年9月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以
通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，本次会议通知已于
2021年9月24日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通
讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》
的有关规定。会议以记名表决方式审议以下议案：：
    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，会议同意聘任王军涛先生任公司总会计师、
总法律顾问，任职期限与公司第九届董事会任期一致。王军涛先生简
历请阅附件。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年10月8日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。

    二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议
案》
    经公司董事长提名，会议同意聘任王军涛先生任公司董事会秘
书，董事长朱承军先生不再代为履行董事会秘书职责；聘任熊维祥先
生任公司证券事务代表，任职期限与公司第九届董事会任期一致。熊
维祥先生简历及通讯方式请阅附件。

    独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见公司2021年10
月8日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关
于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


    附件：高管及证券事务代表简历


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 30 日
附件：
                 高管及证券事务代表简历


    王军涛，男，1977 年 2 月出生，经济学硕士，高级经济师，拥
有注册会计师和法律职业资格，已取得董事会秘书资格证书。历任公
司证券事务代表、证券法律部主任，公司副总经济师兼投资发展部主
任。现任公司总经理助理兼投资发展部主任，兼任湖北新能源投资管
理有限公司董事，湖北新能源创业投资基金有限公司董事长，湖北能
源国际投资（香港）有限公司唯一董事，查格亚控股有限公司唯一董
事，瓦亚加能源有限公司唯一董事，瓦亚加发电股份公司董事长，三
峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。
    王军涛先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职
外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管
理人员之间均不存在关联关系，也未在公司股东和实际控制人等单位
出任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；未受
到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形；
不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    熊维祥，男，1972 年 11 月出生，经济学学士，高级经济师，已
取得董事会秘书资格证书。历任公司证券法律部副主任，企管与法务
部副主任。现任公司企管与法务部主任，兼任长江财产保险股份有限
公司董事，湖北锁金山电业发展有限责任公司董事，湖北能源集团罗
田平坦原抽水蓄能有限公司监事。
    熊维祥不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职外，
与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系，也未在公司控股股东和实际控制人等单位出
任任何职务。不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情况；未受到
中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司证券事务代表的情形；不
属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    董事会秘书王军涛先生通讯方式：
    办公电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦


    证券事务代表熊维祥先生通讯方式：
    办公电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    通讯地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦