证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-058 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2021年10月28日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司) 以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议,本次会议通知已 于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均 以通讯表决方式参会表决,会议无主持人和列席人员。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》的有关规定。 本次会议以记名表决方式审议通过了《湖北能源集团股份有限公 司2021年第三季度报告》。 《公司2021年第三季度报告》于2021年10月29日刊登在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。 表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票, 弃 权票0票。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日