证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2021-058



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2021年10月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开了第九届董事会第十三次会议，本次会议通知已
于2021年10月21日通过电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均
以通讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事
规则》的有关规定。
    本次会议以记名表决方式审议通过了《湖北能源集团股份有限公
司2021年第三季度报告》。
    《公司2021年第三季度报告》于2021年10月29日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票， 弃
权票0票。


    特此公告。


                                   湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 28 日