证券代码：000883         证券简称：湖北能源         公告编号：2021-063



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十
四次会议的通知于2021年11月20日以电子邮件或送达方式发出，并于
2021年11月21日以现场结合网络视频会议方式在公司3706会议室召
开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事7人，视频参加会议董
事2人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定。本次会议由公司董事长朱承军主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票
长期激励计划（草案）>的议案》
    本 议 案 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年11月22日刊
登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对
该议案回避表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。


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     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
     本 议 案 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2021年11月22日刊
登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
     公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对
该议案回避表决。
     表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年
限制性股票激励计划管理办法>的议案》
     为贯彻落实公司2021年限制性股票激励计划，明确本激励计划的
管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，会议同
意《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办
法 》 ， 该 办 法 具 体 内 容 于 2021 年 11 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对
该议案回避表决。
     表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年


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限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司股权激励计划的顺利进行，建立和完善公司激励约束
制，激励公司董事、高级管理人员、班子成员、中层管理人员、核心
技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经
营目标的实现，会议同意《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》，该办法具体内容于2021年11月22
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对
该议案回避表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    为落实公司2021年限制性股票激励计划，会议同意提请公司股东
大会就本次激励计划的相关事宜向董事会授权，具体事项包括：
    （一）提请股东大会授权董事会负责具体实施2021年度限制性股
票激励计划的以下事项：
    1.确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激
励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
    2.确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向
激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
    3.对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性
股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务等；


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    4.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授
予价格时，按照限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；
    5.在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对
象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部
事宜；
    6.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括但不限
于在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该
等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；
    7.签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协
议和其他相关协议；
    8.为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师
等中介机构；
    9.实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请股东大会授权董事会就限制性股票激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他等认为与限制
性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
    （三）提请股东大会同意向董事会授权的期限为限制性股票激励
计划有效期。
    公司董事朱承军、文振富、黄忠初为本激励计划的激励对象，对
该议案回避表决。
    表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，


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弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
    董事会同意授权公司董事长根据公司2021年限制性股票激励计
划相关工作的实际情况决定公司召开股东大会的具体时间、地点，并
在董事长作出前述决定后及时发布召开临时股东大会通知，审议本次
限制性股票激励计划相关事项。
    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。

                               湖北能源集团股份有限公司董事会

                                              2021年11月21日




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