湖北能源:湖北能源集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告2021-11-22
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2021-064
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第八
次会议的通知于 2021 年 11 月 20 日以电子邮件或送达方式发出,并
于 2021 年 11 月 21 日以现场结合网络视频会议方式在公司 3706 会议
室召开。本次会议应到监事 5 人,现场参加会议监事 1 人,视频参加
会议监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席
杨贵芳先生主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票
长期激励计划(草案)>的议案》
监事会认为,《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励
计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件
的规定,有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的工作积极
性,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制
性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
监事会认为,《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管
理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实
施将有利于进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束
机制,使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分
调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极
性和创造性,实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年
限制性股票激励计划管理办法>的议案》
监事会认为,《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公
司的实际情况,有利于公司 2021 年限制性股票激励计划的落实。
表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为,《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关
规定和公司的实际情况,旨在保证公司本次激励计划的顺利实施,考
核管理办法坚持了公平、公正和公开的原则。
表决结果:有效表决票数为 5 票,其中同意票 5 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 21 日