证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2022-007



                    湖北能源集团股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    2.会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 21 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00。
    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事黄忠初先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 142 人，代表股份数
4,706,054,091 股，占公司有表决权股份总数的 72.3180%。其中中小
投资者共 138 人，代表股份 46,165,723 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7094%。无委托对象通过征集人对相关议案进行投票。
    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
2,801,396,890 股，占公司有表决权股份总数的 43.0491%。
    其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 2 人，
代表股份 3,665,155 股，占公司股份总数的 0.0563%。
    3.网络投票情况
    通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 138 人 ， 代 表 股 份
1,904,657,201 股，占公司有表决权股份总数的 29.2689%。
    其 中 ，通 过网 络投 票的 中小 投资 者股东 136 人， 代表 股份
42,500,568 股，占公司股份总数的 0.6531%。
    4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
    二、议案审议表决情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如
下：
   （一）《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计
划>的议案》
   表决情况如下：同意4,682,379,375股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.4969%；反对23,669,216股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.5030%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
   其中，中小投资者表决结果为：同意 22,491,007 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的 48.7180%；反对 23,669,216 股，

占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 51.2701%；弃权 5,500

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0119%。

    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该
议案通过。
   （二）《关于<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励
计划>及摘要的议案》
   表决情况如下：同意4,680,337,375股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.4535%；反对25,711,216股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.5463%；弃权5,500股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0001%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 20,449,007 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 44.2948%；反对 25,711,216 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 55.6933%；弃权 5,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0119%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该
议案通过。
   （三）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票
激励计划管理办法>的议案》
   表决情况如下：同意 4,680,243,075股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.4515%；反对25,138,716股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.5342%；弃权672,300股，占出席会议股东所
持有效表决权股份数的0.0143%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 20,354,707 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 44.0905%；反对 25,138,716 股，
占 出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 数的 54.4532%； 弃权
672,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.4563%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该
议案通过。
   （四）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
   表决情况如下：同意4,680,397,875股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.4548%；反对25,567,416股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.5433%；弃权88,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0019%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 20,509,507 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 44.4258%；反对 25,567,416 股，
占 出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 数的 55.3818%； 弃权
88,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1924%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该
议案通过。
    （五）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
   表决情况如下：同意4,680,403,375股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.4549%；反对25,561,916股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.5432%；弃权88,800股，占出席会议股东所持
有效表决权股份数的0.0019%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 20,515,007 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 44.4377%；反对 25,561,916 股，
占 出 席会 议中 小股 东所 持有 效表 决权 股份 数的 55.3699%； 弃权
88,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1924%。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该
议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
    2.律师姓名：李姗姗、邵婷婷
    3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                湖北能源集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 21 日