湖北能源集团股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    作为湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股

上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办

法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《湖

北能源集团股份有限公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公

司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事

会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于确认 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事

项的独立意见

    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计

划”）首次授予激励对象条件、人数和首次授予股份总量符合公

司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，该事项经公司

董事会审议确认，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    因此，我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首

次授予对象人数及授予总量的确认意见。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    1．董事会确定公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 2 月

9 日，该授予日符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规

以及本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符

合本次激励计划中关于激励对象获授权益的相关规定。

    2．公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规

和规范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实

施本次股权激励计划的主体资格。

    3．本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象不存在禁止

获授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    4.我们认为本次激励计划首次授予条件已成就。

    综上，我们同意以 2022 年 2 月 9 日为公司 2021 年限制性股

票激励计划首次授予日，以 2.39 元/股的价格向 196 名激励对象

授予 6,230.14 万股限制性股票。



                     独立董事：李锡元     杨汉明       李银香
                                   2022 年 2 月 9 日