证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2022-009



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 2 月 9 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开第九届监事会第十次会议，本次会议通知已于
2022 年 1 月 29 日以电子邮件或送达方式发出。监事会 5 名监事均以
通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议审议通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予
相关事项的议案》

    鉴于部分激励对象因工作变动不满足激励条件或主动放弃参与
本次限制性股票激励计划，且公司 2021 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象均在已公示名单范围内，
监事会认为，本次激励计划首次授予激励对象条件、人数和首次授予
股份总量符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    公司监事会对 2021 年限制性股票首次授予相关事项进行核实后，
认为：
    1．本次拟被授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）等文件规定的激励对象条件，
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    2．本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次临
时股东大会批准的《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象条件相符。
    3．公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限
制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条
件已经成就。
    4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关
授予日的规定。
    综上，监事会同意以 2022 年 2 月 9 日为公司 2021 年限制性股票
激励计划首次授予日，以 2.39 元/股的价格向 196 名激励对象授予
6,230.14 万股限制性股票。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日刊登在《中国证券
报 》 《 证券 时报》 《 证 券日 报》《 上 海 证券 报》和 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，
弃权票0票。

    特此公告。


                                  湖北能源集团股份有限公司监事会
                                                 2022 年 2 月 9 日