证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-008



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2022年2月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以
通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议，本次会议通知已于
2022年1月29日以电子邮件或送达方式发出。董事会9名董事均以通讯
表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于确认2021年限制性股票激励计划首次授予
相关事项的议案》
    鉴于部分激励对象不满足授予条件或主动放弃参与本次激励计
划，会议确认2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为
196人，首次授予总量为6,230.14万股。
    独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2
月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团
股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》。
    鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两

位董事对该议案回避表决。

    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，


                                   1
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北能源集团股份有限公
司2021年限制性股票激励计划》等有关规定及股东大会授权，董事会
认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意以
2022年2月9日为公司2021年限制性股票激励计划首次授予日，以2.39
元/股价格向196名激励对象授予6230.14万股限制性股票。
    该议案具体内容详见公司于2022年2月10日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
    独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年2
月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团
股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》。
    鉴于公司董事朱承军、文振富为本激励计划的激励对象，上述两

位董事对该议案回避表决。

    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。



                             湖北能源集团股份有限公司董事会

                                               2022年2月9日




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