湖北能源:第九届监事会第十一次会议决议公告2022-04-01
证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-023
湖北能源集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 3 月 31 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)
以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议,本次会议通知已于
2022 年 3 月 25 日以电子邮件或送达方式发出。监事会 4 名监事均以
通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议审议通
过了以下议案:
一、审议通过了《关于提名谢香芝女士为公司监事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,鉴于张堂容监事辞职,
经股东单位推荐,会议同意提名谢香芝女士为公司第九届监事会监事
候选人,并提交公司股东大会选举。
谢香芝女士已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真
实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。
谢香芝女士简历见附件。
表决结果:有效表决票数为4票,其中同意票4票,反对票0票,
弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资
金的议案》
监事会认为除大悟三角山项目因政策原因终止外,2015 年非公
开发行股票募集资金其他投资项目已按计划实施完毕,已达到预计的
投产使用状态。公司对募集资金投资项目进行结项,并将相关项目节
余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,
降低公司财务费用,符合全体股东利益。
本次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作(2022 年修订)》等相关法律法
规及规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
经审核,监事会同意公司 2015 年节余募集资金永久补充公司流
动资金。
表决结果:有效表决票数为 4 票,其中同意票 4 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 31 日
附件:
谢香芝女士简历
谢香芝,女,1977 年 5 月出生,管理学硕士,武汉大学
企业管理专业毕业。历任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司
总会计师、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务
管理部副总经理、总经理,现任湖北宏泰集团财务管理部总
经理。兼任湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事。
谢香芝女士不持有湖北能源集团股份有限公司股票;除
上述任职外,与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在不得提名
监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。