证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2022-023



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 3 月 31 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开第九届监事会第十一次会议，本次会议通知已于
2022 年 3 月 25 日以电子邮件或送达方式发出。监事会 4 名监事均以
通讯表决方式参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。本次会议审议通
过了以下议案：
    一、审议通过了《关于提名谢香芝女士为公司监事候选人的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于张堂容监事辞职，
经股东单位推荐，会议同意提名谢香芝女士为公司第九届监事会监事
候选人，并提交公司股东大会选举。
    谢香芝女士已书面同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真
实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
    谢香芝女士简历见附件。
    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资
金的议案》
    监事会认为除大悟三角山项目因政策原因终止外，2015 年非公
开发行股票募集资金其他投资项目已按计划实施完毕，已达到预计的
投产使用状态。公司对募集资金投资项目进行结项，并将相关项目节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，
降低公司财务费用，符合全体股东利益。
    本次事项审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等相关法律法
规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
    经审核，监事会同意公司 2015 年节余募集资金永久补充公司流
动资金。
    表决结果：有效表决票数为 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 3 月 31 日
附件：


                  谢香芝女士简历


    谢香芝，女，1977 年 5 月出生，管理学硕士，武汉大学
企业管理专业毕业。历任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司
总会计师、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务
管理部副总经理、总经理，现任湖北宏泰集团财务管理部总
经理。兼任湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事。
    谢香芝女士不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除
上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在不得提名
监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。