证券代码：000883      证券简称：湖北能源         公告编号：2022-036



                   湖北能源集团股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年度
股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议届次：2021 年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第十八次会议于 2022 年 4 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2021
年度股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00。

    5．会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2022 年 5 月 20 日。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案

  提案序号                          提案名称

     1       关于 2015 年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案

     2       湖北能源集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

     3       湖北能源集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告


     4       湖北能源集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告
     5          湖北能源集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案


     6           湖北能源集团股份有限公司 2021 年度报告及摘要


     7            关于公司 2022 年存、贷款关联交易预计的议案


     8                 关于聘任 2022 年度审计机构的议案


     9            关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案


    10               关于选举谢香芝女士为公司监事的议案

    本次年度股东大会将听取独立董事述职报告。
    2.议案披露情况
    以上议案分别经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会
第十一次会议、第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次
会议审议通过，详细内容请分别参考公司于 2022 年 4 月 1 日、2022
年 4 月 28 日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集
团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》《湖北能源集
团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》《湖北能源集
团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》《湖北能源集
团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》《湖北能源集
团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》《湖北能源集团股份有限
公司 2021 年度监事会工作报告》等公告。
    3.议案特别说明
    （1）《关于 2015 年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
《湖北能源集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》《关于公司
2022 年存、贷款关联交易预计的议案》《关于聘任 2022 年度审计机
构的议案》等属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立
意见已分别于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。
    （2）《关于公司 2022 年存、贷款关联交易预计的议案》属于关
联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为
公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、长电资本
控股有限责任公司（以下简称长电资本）、长电投资管理有限责任公
司（以下简称长电投资）控股股东，因此，关联股东三峡集团、长江
电力、长电资本、长电投资将回避该议案的表决。
    （3）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》属于应由
股东大会以特别决议通过的事项，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    （4）本次股东大会仅选举一名监事，不使用累积投票制。
    （5）在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决
议公告中披露。
    三、会议提案编码
                                                                 备注
                                                             该列打勾
 提案编码                     提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
   票提案
            关于 2015 年节余募集资金永久补充公司流动资金的
   1.00                                                         √
            议案
            湖北能源集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报
   2.00                                                         √
            告
            湖北能源集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报
   3.00                                                         √
            告
   4.00      湖北能源集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告   √


   5.00      湖北能源集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案   √


   6.00      湖北能源集团股份有限公司 2021 年度报告及摘要     √


   7.00       关于公司 2022 年存、贷款关联交易预计的议案      √


   8.00             关于聘任 2022 年度审计机构的议案          √


   9.00        关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案       √


  10.00           关于选举谢香芝女士为公司监事的议案          √



    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡或持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间：2022 年 5 月 25 日 17:00。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第十七次会议决议及独立董事关于第九届
董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    2.公司第九届董事会第十八次会议决议及独立董事关于第九届
董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
    3.公司第九届监事会第十一次会议决议。
    3.公司第九届监事会第十二次会议决议。




   特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：代理投票授权委托书



                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 27 日
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 26 日（现场股

东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 26 日（现场

股东大会结束当日）下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                     代理投票授权委托书


   兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2021 年度股东大会，并于本次股东大会按照以
下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿
表决。

                                             备注   同意   反对   弃权
   提案                                  该列打勾
                    提案名称
   编码                                  的栏目可
                                           以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                       √
                      所有提案
                            非累积投票提案
            关于 2015 年节余募集资金永
   1.00                                      √
            久补充公司流动资金的议案
            湖北能源集团股份有限公司
   2.00                                      √
            2021 年度董事会工作报告
            湖北能源集团股份有限公司
   3.00                                      √
            2021 年度监事会工作报告
            湖北能源集团股份有限公司
   4.00                                      √
            2021 年度财务决算报告
            湖北能源集团股份有限公司
   5.00                                      √
            2021 年度利润分配方案
            湖北能源集团股份有限公司
   6.00                                      √
            2021 年度报告及摘要
            关于公司 2022 年存、贷款关
   7.00                                      √
            联交易预计的议案
            关于聘任 2022 年度审计机构
   8.00                                      √
            的议案
            关于以集中竞价交易方式回
   9.00                                      √
            购公司股份的议案
            关于选举谢香芝女士为公司
  10.00                                      √
            监事的议案


1.委托人名称：                  委托人身份证号码：

持有股份性质：                  持股数：
2.受托人姓名：             受托人身份证号码：

3．本委托书有效期至本次股东大会结束。

                   委托人签署（或盖章）：



                                 日期：     年   月   日