证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2022-026



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 4 月 26 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司 3708 会议室召开第九届监事会第十
二次会议，本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，其中现场出席会议
监事 2 人，郭剑安监事、张泽玉监事通过网络视频参会。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审议通过了
以下议案：
    一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算
报告》
    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配
预案》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团
股份有限公司（以下简称公司）2021年度实现合并报表归属于母公司
股东的 净利 润2,338,952,170.04 元， 母公司2021年 度实 现净 利润


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1,885,257,307.33元。以母公司2021年度净利润金额进行利润分配。
母公司2021年期初未分配利润为4,730,148,099.31元，本期母公司净
利润为1,885,257,307.33元，本期提取法定盈余公积188,525,730.73
元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润780,893,938.32
元，本期期末未分配利润为5,648,095,424.14元。
       为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对
资金的需求,拟以公司总股本6,569,750,886股为基数，每10股分配现
金红利1.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配
985,462,632.90元，剩余4,662,632,791.24元结转至以后年度。
       若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发
生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司将在未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，保持每10股利润分配的金额不变，相
应变动利润分配总额及结转至以后年度的母公司未分配利润。
       表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘
要》

       根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监
事会对公司 2021 年度报告及摘要进行了认真审核。经审核，监事会
认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监
事会保证公司 2021 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，


                                2
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度内部控制
自我评价报告》

     监事会审阅了《公司 2021 年度内部控制评价自我评价报告》，
认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度
的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的
总体评价是客观的、准确的。监事会同意董事会关于公司 2021 年度
内部控制评价的报告。
    表决结果：有效表决票数为 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2021年度监事会工
作报告》

   《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于公司2021年存、贷款关联交易预计的议案》
    公司2021年度存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要
所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独
立性，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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       七、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》
       公司本次部分会计政策的变更主要根据财政部于2021年12月30
日下发的《企业会计准则解释第15号》要求进行变更，有利于更加准
确地体现公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
       八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第一季度报
告》

       根据《证券法》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监
事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核。经审核，监事会
认为该报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规
定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监
事会保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。


       特此公告。


                                湖北能源集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 27 日




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