董事会关于 2021 年度证券投资
               情况的专项说明

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、深圳
证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披
露相关事宜》等有关规定的要求，湖北能源集团股份有限公
司（以下简称公司）董事会对 2021 年度证券投资情况进行
了认真核查，现将有关情况说明如下：
    一、证券投资审议批准情况
    为坚持实体运营与资本运作相结合，有效拓展金融业务，
增强盈利能力，2018 年 1 月 5 日，公司召开第八届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可
转债配售项目投资的议案》，同意公司参与长江证券公开发
行可转债配售，投资金额不超过 4.585 亿元。
    按照《公司证券投资业务管理办法》规定，对于单项投
资金额不超过 3 亿元，且累计投资金额不超过公司上年末经
审计净资产的 5%的证券投资，由董事会办公室在总经理授权
范围内投资操作。
    报告期内，公司严格按照董事会决议及《公司证券投资
业务管理办法》开展证券投资业务。
    二、2021 年度公司证券投资情况
    2021 年，根据资本市场情况，结合对能源行业相关公司
分析，公司主要买入并出售华电国际股票，其中初始投资金
        额为 180,096,890.30 元，实现收益 48,389,632.88 元。此
        外，公司持有长江证券可转债，报告期内，因公允价值变动
        损益-530,350.80 元。截至报告期末，公司仅持有长江证券
        可转债，期末账面价值为 81,168,917.20 元。报告期内，公
        司证券投资情况详见下表：
                                         2021 年公司证券投资情况表
                                                                                                        单位：元
 证券 证券       证券        最初          期初     本期公允价值变      本期          本期           报告         期末
 品种 代码       简称      投资成本      账面价值       动损益        购买金额      出售金额       期损益       账面价值

                长江证券
可转债 127005            63,137,000.00 81,699,278.00 -530,350.80         0              0        -530,350.80 81,168,927.20
                可转债

境内外           华电
       600027           180,096,890.30      0        2,703,054.00 180,096,890.30 182,799,944.30 48,389,632.88     0.00
股票             国际

        合计            243,233,890.30 81,699,278.00 2,172,703.20 180,096,890.30 182,799,944.30 47,859,282.08 81,168,927.20



                  三、证券投资事项其他有关说明
                  （一）公司 2021 年度内证券投资资金来源为自有资金；
                  （二）上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规
        定之情形；
                  （三）公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及
        专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票
        及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。
                  四、内控制度执行情况
                  公司制定了证券投资相关制度，已建立较为完善的证券
        投资决策、操作、监督流程，采取有效措施加强投资决策、
        投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风
        险。
   2021 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
《公司证券投资业务管理办法》等规定和内部控制制度，规
范公司投资行为和审批程序，有效防范投资风险，实现投资
风险的可控性，全年未发现有违反相关法律法规及规章制度
的行为。


                     湖北能源集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 4 月 27 日