证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-039



                   湖北能源集团股份有限公司
              第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2022年5月13日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以
通讯表决方式召开了第九届董事会第十九次会议，本次会议通知已于
2022年5月7日通过电子邮件或送达方式发出。董事会8名董事均以通
讯表决方式参会表决，会议无主持人和列席人员。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议
以下议案：
    一、审议通过了《关于聘任彭吉银先生为公司副总经理的议案》
    经公司董事长提名，会议同意聘任彭吉银先生任公司副总经理，
任职期限与公司第九届董事会任期一致。彭吉银先生简历请阅附件。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年5月14日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。

    二、审议通过了《关于聘任姜德政先生为公司副总经理的议案》
    经公司董事长提名，会议同意聘任姜德政先生任公司副总经理，
任职期限与公司第九届董事会任期一致。姜德政先生简历请阅附件。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年5月14日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。


    特此公告。


    附件：高级管理人员简历


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 13 日
附件：
                    高级管理人员简历


    1.彭吉银，男，1965 年 1 月出生，大学本科，正高级工程师。

历任国网新源控股有限公司副总经理、中国三峡建工（集团）有限公

司总工程师，现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

    彭吉银先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职

外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人

员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理

委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    2.姜德政，男，1975 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师。

历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂总工程师、党委委员兼生产

管理部主任，中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂副厂长、党委委

员兼安全总监，现任湖北能源集团股份有限公司党委委员。

    姜德政先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票；除上述任职

外，与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人

员之间均不存在关联关系。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受到中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中华人

民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。