证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2022-042 湖北能源集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议无否决或修改提案的情况; 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 (一)会议召开情况 1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间: (1)现场会议时间:2022 年 5 月 26 日下午 14:45 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 26 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的 时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:公司董事长朱承军先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 76 人,代表股份数 4,733,082,478 股,占公司有表决权股份总数的 72.0436%。其中中小 投资者共 71 人,代表股份 29,215,778 股,占公司有表决权股份总数 的 0.4447%。 2.现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人,代表股份 2,797,731,735 股,占公司有表决权股份总数的 42.5851%。 其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人, 代表股份 0 股,占公司股份总数的 0%。 3.网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 74 人,代表股份 1,935,350,743 股,占公司有表决权股份总数的 29.4585%。 其 中 , 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 71 人 , 代 表 股 份 29,215,778 股,占公司股份总数的 0.4447%。 4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东 大会。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如 下: (一)《关于2015年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 表决情况如下:同意4,731,900,478股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9750%;反对669,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0141%;弃权513,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0108%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意28,033,778股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.9542%;反对669,000股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.2899%;弃权513,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.7559%。 (二)《湖北能源集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》 表决情况如下:同意4,731,726,378股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9713%;反对753,100股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0159%;弃权603,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0127%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意27,859,678股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.3583%;反对753,100股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.5777%;弃权603,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.0640%。 (三)《湖北能源集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 表决情况如下:同意4,731,643,078股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9696%;反对800,400股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0169%;弃权639,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0135%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意27,776,378股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份数的95.0732%;反对800,400股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.7396%;弃权639,000股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.1872%。 (四)《湖北能源集团股份有限公司2021年度财务决算报告》 表决情况如下:同意4,731,761,078股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9721%;反对763,400股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0161%;弃权558,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0118%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 27,894,378 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 95.4771%;反对 763,400 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 2.6130% ; 弃 权 558,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.9099%。 (五)《湖北能源集团股份有限公司2021年度利润分配方案》 表决情况如下:同意4,732,773,978股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9935%;反对288,500股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0061%;弃权20,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0004%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 28,907,278 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 98.9441%;反对 288,500 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.9875%;弃权 20,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0685%。 (六)《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告及摘要》 表决情况如下:同意4,732,187,678股,占出席会议股东所持有效 表决权股份数的99.9811%;反对310,800股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0066%;弃权584,000股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的0.0123%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 28,320,978 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 96.9373%;反对 310,800 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 1.0638% ; 弃 权 584,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.9989%。 (七)《关于公司 2022 年存、贷款关联交易预计的议案》 本议案为关联交易事项。鉴于中国长江三峡集团有限公司(以下 简称三峡集团)同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称长 江电力)及关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务(香港)有 限公司控股股东、三峡融资租赁有限公司控股股东或实际控制人;且 长电资本控股有限责任公司(以下简称长电资本)、长电投资公司(以 下简称长电投资)为长江电力全资子公司。因此,三峡集团、长江电 力、长电资本、长电投资为关联股东,回避本议案表决。 表决情况如下:同意 1,797,791,537 股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的 99.5538%;反对 7,450,571 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份数的 0.4126%;弃权 608,000 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份数的 0.0337%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 21,157,207 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 72.4171%;反对 7,450,571 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 25.5019%;弃权 608,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.0811%。 (八)《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》 表决情况如下:同意 4,731,866,368 股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的 99.9743%;反对 663,110 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份数的 0.0140%;弃权 553,000 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份数的 0.0117%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 27,999,668 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 95.8375%;反对 663,110 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 2.2697% ; 弃 权 553,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.8928%。 (九)《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 表决情况如下:同意 4,732,396,078 股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的 99.9855%;反对 655,400 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份数的 0.0138%;弃权 31,000 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份数的 0.0007%。 表决结果:本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该 议案通过。 其中,中小投资者表决结果为:同意 28,529,378 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 97.6506%;反对 655,400 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.2433%;弃权 31,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1061%。 (十)《关于选举谢香芝女士为公司监事的议案》 表决情况如下:同意 4,731,383,778 股,占出席会议股东所持有 效表决权股份数的 99.9641%;反对 1,028,200 股,占出席会议股东 所持有效表决权股份数的 0.0217%;弃权 670,500 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份数的 0.0142%。 表决结果:通过该议案。 其中,中小投资者表决结果为:同意 27,517,078 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的 94.1857%;反对 1,028,200 股, 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的 3.5193% ; 弃 权 670,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.2950%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所 2.律师姓名:王芳、王伟琪 3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序, 召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法 规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定,本次股东大 会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。 2.见证律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 26 日