证券代码：000883      证券简称：湖北能源         公告编号：2022-049



                   湖北能源集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 6 月 28 日召开 2022 年第
二次临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议届次：2022 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第二十次会议于 2022 年 6 月 10 日审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 28 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。

    5．会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2022 年 6 月 22 日。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案
                                                                 备注
                                                             该列打勾
 提案编码                     提案名称
                                                             的栏目可
                                                               以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
 票提案
            关于投资建设公安县狮子口 150 兆瓦农光互补光伏
   1.00                                                         √
            发电项目的议案
            关于投资建设黄石阳新木港 80 兆瓦及黄石阳新三溪
   2.00                                                         √
            50 兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案
             关于投资建设石首市南口镇 100 兆瓦农光互补发电
   3.00                                                         √
             项目的议案

    2.议案披露情况
    以上议案分别经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细
内容请分别参考公司于 2022 年 6 月 11 日分别刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事
会第二十次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设公安县狮子口 150 兆瓦农光互补光伏发电项目的公告》《湖北能源
集团股份有限公司关于投资建设黄石阳新木港 80 兆瓦及黄石阳新三
溪 50 兆瓦渔光互补光伏电站项目的公告》《湖北能源集团股份有限公
司关于投资建设石首市南口镇 100 兆瓦农光互补发电项目的公告》等
公告。
    三、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡或持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间：2022 年 6 月 27 日 17:00。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜
详见附件 1。
    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第二十次次会议决议


   特此公告。

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：代理投票授权委托书
湖北能源集团股份有限公司董事会
              2022 年 6 月 10 日
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 28 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 28 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：

                     代理投票授权委托书


   兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。

                                              备注   同意   反对   弃权
   提案                                   该列打勾
                     提案名称
   编码                                   的栏目可
                                            以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                       √
                      所有提案
                            非累积投票提案
            关于投资建设公安县狮子口
   1.00     150 兆瓦农光互补光伏发电项       √
            目的议案
            关于投资建设黄石阳新木港
            80 兆瓦及黄石阳新三溪 50 兆
   2.00                                      √
            瓦渔光互补光伏电站项目的
            议案
            关于投资建设石首市南口镇
   3.00     100 兆瓦农光互补发电项目的       √
            议案


1.委托人名称：                  委托人身份证号码：

持有股份性质：                  持股数：

2.受托人姓名：                  受托人身份证号码：

3．本委托书有效期至本次股东大会结束。

                       委托人签署（或盖章）：



                                          日期：     年     月     日