证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-045



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2022年6月10日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二
十次会议，本次会议通知已于2022年6月2日以电子邮件或送达方式发
出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席会议
董事4人，王志成董事通过网络视频参会，陈志祥董事、关杰林董事、
黄忠初董事因工作原因，分别委托李锡元董事、朱承军董事长、杨汉
明董事出席并代行表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修
订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由
公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于投资建设公安县狮子口150兆瓦农光互补
光伏发电项目的议案》
    鉴于投资公安县狮子口150兆瓦农光互补光伏发电项目项目符合
国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会
议同意由公司间接控股子公司公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司（以下
简称竹瑞晟鑫公司）以总投资不超过76,245万元投资建设并后续运营
管理该项目。竹瑞晟鑫公司注册资本金由100万元调整为15,249万元，


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实缴出资金额由各方股东根据项目进展情况按股比等比例逐步缴纳
到位，其中两个股东方即公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有
限公司（以下简称新能源公司）及间接控股子公司湖北能源集团荆门
象河风电有限公司（以下简称荆门象河风电公司）按持股比例分别向
竹瑞晟鑫公司实缴注资不超过4,574.70万元。
    该议案具体内容详见公司于2022年6月11日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设公安县狮子口150兆瓦农光互补光伏发电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于投资建设黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新
三溪50兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》
    鉴于投资黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补
光伏项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，
风险可控，会议同意由公司间接控股子公司阳新鑫光新能源有限公司
（以下简称阳新鑫光公司）以总投资不超过65,960.15万元投资建设
并后续运营管理该项目。阳新鑫光公司注册资本由100万元调整为
13,193万元，实缴出资金额由各股东方根据项目进展按股比等比例逐
步缴纳到位，其中两个股东方即公司全资子公司新能源公司及间接控
股子公司湖北能源集团黄石风电有限公司按持股比例分别向项目公
司实缴注资不超过3,957.9万元。
    该议案具体内容详见公司于2022年6月11日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建


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设黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补光伏电站项
目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于投资建设石首市南口镇100兆瓦农光互补
发电项目的议案》
    鉴于投资石首市南口镇100兆瓦农光互补发电项目符合国家产业
政策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由
公司间接控股子公司石首市首义新能源有限公司（以下简称首义新能
源公司）以总投资不超过51,740万元投资建设石首市南口镇100兆瓦
农光互补发电项目。首义新能源公司注册资本金由100万元调整为
10,348万元，实缴出资金额由各方股东根据进展情况按股比等比例逐
步缴纳到位。其中两个股东方即公司全资子公司新能源公司及间接控
股子公司象河风电公司按持股比例分别向首义新能源公司实缴注资
不超过3,104.40万元。
    该议案具体内容详见公司于2022年6月11日刊登在《中国证券报》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设石首市南口镇100兆瓦农光互补发电项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议
案》
    公司拟于2022年6月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召


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开公司2022年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2022年6月11
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公
司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。


   特此公告。



                             湖北能源集团股份有限公司董事会

                                               2022年6月10日




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