证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-051



                   湖北能源集团股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2022年6月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二
十一次会议，本次会议通知已于2022年6月21日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席
会议董事5人，关杰林董事、黄忠初董事、王志成董事通过网络视频
参会。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱承军
先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司贯彻落
实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司贯彻落实“三重一大”决
策制度实施办法》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司资金管
理办法>的议案》


                                   1
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司资金管理办法》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司对外捐
赠管理制度>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。《湖
北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》全文于2022年6月29日
刊登在巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司高级管
理人员薪酬管理办法（试行）>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办
法（试行）》。
    独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于 2022 年
6 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集
团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，
弃权票0票。
    五、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司工资总
额管理办法（试行）>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法（试
行）》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,


                              2
弃权票0票。
    六、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司发展战
略和规划管理制度>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司发展战略和规划管理制

度》。

    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,

弃权票0票。

    七、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司“十四

五”人力资源规划>的议案》

    会议同意《湖北能源集团股份有限公司“十四五”人力资源规划》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,
弃权票0票。
    八、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司“十四
五”科技创新规划>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司“十四五”科技创新规划》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,
弃权票0票。
    九、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司“十四
五”信息化规划>的议案》
    会议同意《湖北能源集团股份有限公司“十四五”信息化规划》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,
弃权票0票。
    十、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关要求，会议同意

公司回购注销李昌彩、柯晓阳、王小君、严耀亮等 4 名激励对象已获

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授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,722,100 股。若公司在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司进行本次限制性股票回购注销前尚

未实施 2021 年度利润分配方案，则回购价格为 2.39 元/股加上按照

中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和；若公司在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司进行本次限制性股票回购注销

前已完成 2021 年度利润分配方案的实施，则公司将对限制性股票激

励计划回购价格进行调整，回购价格调整为 2.24 元/股加上按照中国

人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。此外，会议同意

授权经营层办理公司本次限制性股票回购注销及工商注册资本变更

等手续。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2022年6
月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团
股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,
弃权票0票。


    特此公告。



                                   湖北能源集团股份有限公司董事会

                                                        2022年6月28日


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