证券代码：000883       证券简称：湖北能源        公告编号：2022-052



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022年6月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开第九届监事会第十
三次会议，本次会议通知已于2022年6月21日以电子邮件或送达方式
发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中现场出席会议监事
2人，杨贵芳监事、郭剑安监事、张泽玉监事通过网络视频参会。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定。本次会议由监事会主席杨贵芳先生主持，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    鉴于公司 4 名股权激励对象因工作变动已不符合公司限制性股

票激励计划中有关激励对象的资格，会议同意公司回购注销上述 4 名

激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,722,100 股。

公司依照《2021 年限制性股票激励计划》对限制性股票回购价格进

行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性

股票激励计划》的有关规定。

   本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》

及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回

购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不

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会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021

年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的行为。同意公司回购注销部分限制性股票事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。



    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 6 月 28 日




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