证券代码：000883       证券简称：湖北能源       公告编号：2022-050



                    湖北能源集团股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    2.会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 28 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。
    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 31 人，代表股份数
4,532,866,622 股，占公司有表决权股份总数的 68.9960%。其中中
小投资者共 27 人，代表股份 24,971,262 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3801%。
    2.现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
2,808,166,235 股，占公司有表决权股份总数的 42.7439%。
    其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 29 人，代表股份 1,724,700,387
股，占公司有表决权股份总数的 26.2521%。
    其中，通过网络投票的中小投资者股东 27 人，代表股份 24,971，
262 股，占公司股份总数的 0.3801%。
    4.公司全体董事、监事和部分高级管理人员以及律师列席了本次
股东大会。
    二、议案审议表决情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如
下：
   （一）《关于投资建设公安县狮子口150兆瓦农光互补光伏发电项
目的议案》
   表决情况如下：同意4,532,845,722股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9995%；反对20,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0005%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.0000%。
   表决结果：通过该议案。

   其中，中小投资者表决结果为：同意 24,950,362 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份数的 99.9163%；反对 20,800 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0833%；弃权 100 股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0004%。

   （二）《关于投资建设黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新三溪50兆
瓦渔光互补光伏电站项目的议案》
   表决情况如下：同意 4,532,848,122 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9996%；反对18,400股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0004%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0.0000%。
    表决结果：通过该议案。

    其中，中小投资者表决结果为：同意 24,952,762 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9259%；反对 18,400 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0737%；弃权 100 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0004%。
   （三）《关于投资建设石首市南口镇100兆瓦农光互补发电项目的
议案》
   表决情况如下：同意 4,532,845,722 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的99.9995%；反对20,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0005%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0%。
   表决结果：通过该议案。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 24,950,362 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9163%；反对 20,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0837%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
    2.律师姓名：王芳、陈雅言
    3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，
召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 28 日