湖北能源集团股份有限公司独立董事
  关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    作为湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简

称《试行办法》）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作

指引》及《湖北能源集团股份有限 2021 年限制性股票激励计划》

（以下简称《激励计划》）等有关规定，我们认真阅读了公司提

供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第

二十三次会议审议的《关于向激励对象授予首批预留限制性股票

的议案》，发表独立意见如下：

    1.本次授予限制股票激励对象符合《管理办法》《激励计划》

规定的激励对象条件，与《激励计划》规定的激励对象资格相符；

    2.公司不存在《管理办法》《试行办法》等法律、法规和规

范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本

次股权激励计划的主体资格。

    本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象不存在禁止获

授权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    我们认为本次授予条件已成就。

    3.董事会确定公司首批预留限制性股票授予日、激励对象授
予股数符合《管理办法》《试行办法》等法律、法规以及《激励

计划》的相关规定。

    综上，我们同意以 2022 年 9 月 20 日为公司 2021 年限制性

股票激励计划首批预留限制性股票授予日，以 2.45 元/股的价格

向 2 名激励对象各授予 47.21 万股，合计授予 94.42 万股限制性

股票。



                       独立董事：李锡元    杨汉明    李银香

                                          2022 年 9 月 20 日