证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-066



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022年9月20日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第十
五次会议，本次会议通知已于2022年9月15日以电子邮件或送达方式
发出。本次会议应到监事4人，实到监事4人，其中现场参加会议监事
1人，郭剑安监事、张泽玉监事通过视频参加会议，谢香芝监事因工
作原因未能出席会议，授权委托何昌杨监事出席会议并代为表决。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，会议由监事会副主席郭剑安先生主持，
审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。公
司监事会对2021年首批预留限制性股票授予相关事项进行核实后，认
为：
    1.本次拟被授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第
八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
    2.本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2022年第一次临
时股东大会批准的《湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激
励计划》（以下简称《激励计划》）规定的激励对象条件相符。授予
股数符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
    3．公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限
制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条
件已经成就。
    4．本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授
予日的规定。
    综上，公司监事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的首批授予条件已经成就，同意确定以2022年9月20日为
首批预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的2名激励对象各授
予47.21万股，合计授予94.42万股限制性股票，预留授予价格为2.45
元/股。
    该议案具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在《中国证券
报 》 《 证券 时报》 《 证 券日 报》《 上 海 证券 报》和 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予首批预留限制性股
票的公告》。
    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。


                                  湖北能源集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 9 月 20 日