证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-074



             湖北能源集团股份有限公司
     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年
第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况
    1．会议届次：2022 年第三次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会
第二十四次会议于 2022 年 10 月 9 日审议通过了《关于召开公司 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 26 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 10 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00。

    5．会议召开方式：


                                -1-
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2022 年 10 月 20 日。

    7．出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次提交股东大会表决的议案
    （1）关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度》
的议案；
    （2）湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案；
    （3）关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案。
    2.议案披露情况
    《关于制订<湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的
议案》经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过；《湖北能源关


                             -2-
于增加新能源公司注册资本金的议案》经公司第九届董事会第二十三
次会议审议通过；《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目
的议案》经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。
    上述议案内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、9 月 21 日、
10 月 10 日分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集
团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》《湖北能源
集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》《湖北能
源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》，及刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限
公司对外捐赠管理制度》《湖北能源集团股份有限公司关于增加新能
源公司注册资本金的公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建
设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告》。
    三、会议提案编码
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                          目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投
 票提案
             关于制订《湖北能源集团股份有限公司对外捐
   1.00                                                      √
             赠管理制度》的议案
             湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议
   2.00                                                      √
             案
             关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项
   3.00                                                      √
             目的议案
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件
办理登记：
    （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

                                  -3-
    （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托
人股票账户卡、持股凭证；
    （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡或持股凭证；
    （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股
凭证。
    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委
托书详见本通知附件。
    2.登记截止时间：2022 年 10 月 25 日 17:00。
    3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。
    4.会务联系方式
    联系电话：027-86606100 15072426395
    传    真：027-86606109
    电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
    联 系 人：刘俞麟
    邮政编码：430063
    5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附


                               -4-
件 1。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第二十一次会议决议
    2.公司第九届董事会第二十三次会议决议
    3.公司第九届董事会第二十四次会议决议。


                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 10 日




                            -5-
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360883
    2.投票简称：鄂能投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为 100。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:
30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 26 日（现场
股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 26 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

                              -6-
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                               -7-
附件 2：

                     代理投票授权委托书


    兹委托              先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能
源集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并于本次股东大
会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自
己的意愿表决。

                                             备注    同意   反对   弃权
                                           该列打
   提案
                     提案名称              勾的栏
   编码
                                           目可以
                                             投票
            总议案：除累积投票提案外的所
   100                                       √
                        有提案
 非累积投
 票提案
            关于制订《湖北能源集团股份有
   1.00     限公司对外捐赠管理制度》的议     √
            案
            湖北能源关于增加新能源公司
   2.00                                      √
            注册资本金的议案

            关于投资建设湖北罗田平坦原
   3.00                                      √
            抽水蓄能电站项目的议案


1.委托人名称：                  委托人身份证号码：
持有股份性质：                  持股数：
2.受托人姓名：                  受托人身份证号码：
3.本委托书有效期至本次股东大会结束。


                      委托人签署（或盖章）：



                                         日期：     年      月     日

                                  -8-
-9-