证券代码：000883           证券简称：湖北能源      公告编号：2022-072



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    2022年10月9日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二
十四次会议，本次会议通知已于2022年9月23日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场参加会议董
事4人，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事视频参加会议。公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议
由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项
目的议案》
    鉴于罗田平坦原抽水蓄能项目符合国家产业政策，符合公司发展
规划，可进一步扩大公司清洁能源装机规模。且项目投产后收益、现
金流稳定，能有效提升公司经营业绩。会议同意公司全资子公司湖北
能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司（以下简称平坦原公司）以总
投资不超过 93.1 亿元投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目。
其中，平坦原公司注册资本金由 2 亿元调整为不超过 18.62 亿元，实
缴出资金额由湖北能源根据项目进度，逐步实缴到位。其余资金通过
股权或债务融资方式解决。
    本议案具体内容详见公司于2022年10月11日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设
湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议
案》
    会议同意公司于2022年10月26日以现场表决和网络投票相结合
的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，会议具体事项详见2022
年10月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股
份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。




                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 10 日