证券代码：000883       证券简称：湖北能源      公告编号：2022-079



                    湖北能源集团股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次会议无否决或修改提案的情况；
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    2.会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 10 月 26 日下午 14:45
    （2）网络投票时间：2022 年 10 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 10 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00。
    3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦
3706 会议室
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长朱承军先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
       （二）会议出席情况
       1.出席会议的总体情况
       出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 19 人，代表股份数
4,534,461,342 股，占公司有表决权股份总数的 69.0384%。其中中小
投资者共 15 人，代表股份 26,565,982 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4045%。
       2.现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
2,808,166,235 股，占公司有表决权股份总数的 42.7551%。
       其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
       3.网络投票情况
       通过网络投票出席会议的股东共 17 人，代表股份 1,726,295,107
股，占公司有表决权股份总数的 26.2833％。
       其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 15 人 ， 代 表 股 份
26,565,982 股，占公司股份总数的 0.4045％。
       4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东
大会。
       二、议案审议表决情况
       会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如
下：
   （一）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司对外捐赠管理制
度>的议案》
   表决情况如下：同意4,534,301,342股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9965%；反对160,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.00%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意26,405,982股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.3977%；反对160,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6023%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
   （二）《湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案》
   表决情况如下：同意4,534,301,342股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9965%；反对160,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.00%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意26,405,982股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.3977%；反对160,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6023%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
    （三） 关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》
   表决情况如下：同意4,534,301,342股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9965%；反对160,000股，占出席会议股东所持有
效表决权股份数的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.00%。
   表决结果：通过该议案。
   其中，中小投资者表决结果为：同意26,405,982股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.3977%；反对160,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6023%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
    2.律师姓名：王芳、叶曦檐
    3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。
    2.见证律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                               湖北能源集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 26 日