证券代码：000883           证券简称：湖北能源      公告编号：2022-080



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       2022年10月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二
十五次会议，本次会议通知已于2022年10月14日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场参加会议董
事3人，陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、杨汉明董事视频参
加会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议
案：
       一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年第三季度报
告》
        《公司2022年第三季度报告》于2022年10月27日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
       二、审议通过了《关于公司新任高级管理人员2022年、2022-2024
任期协议的议案》
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年10月27日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    特此公告。




                             湖北能源集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 26 日