证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2022-097



                   湖北能源集团股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022年12月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）

在3708会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第十

七次会议，本次会议通知已于2022年12月22日以电子邮件或送达方式

发出。本次会议应到监事4人，实到监事3人，郭剑安监事、谢香芝监

事、张泽玉监事通过视频参加会议，何昌杨监事因疫情原因，授权张

泽玉监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会副主席郭剑安先生
主持。
    一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司监事会
议事规则>的议案》
    为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团
股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见2022年12月31日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公
司监事会议事规则（修订稿）》。
    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，
弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提名李政先生为公司监事候选人的议案》
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，拟

提名李政先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司股东大会

选举。

    具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于在《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名监事候选人的公告》。。

    表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票，

弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的

议案》

    具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于在《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事、高级管

理人员购买责任险的公告》。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议

案回避表决，本议案提交股东大会审议。

    特此公告。



                              湖北能源集团股份有限公司监事会

                                            2022 年 12 月 30 日