湖北能源：第九届董事会第二十六次会议决议的公告2022-12-31
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-091
湖北能源集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2022年12月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二
十六次会议，本次会议通知已于2022年12月22日以电子邮件或送达方
式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中李锡元董事现场
参加会议，朱承军董事、陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、杨
汉明董事、李银香董事均以视频参加会议。公司部分监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承
军先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>
的议案》
为进一步规范健全公司法人治理制度，适应公司发展需要，会
议同意依据《中国共产党章程（2022 年）》、《上市公司章程指引
（2022 年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修
订）》等法律法规，对《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容
详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.co
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m.cn) 的《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的公告》，
修订后的《公司章程》详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《湖北能源集团股份有限公司章程
（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团
股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见2022年12月31日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限
公司股东大会议事规则（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理制度，会议同意修订《湖北能源集团
股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见2022年12月31日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公
司董事会议事规则（修订稿）》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
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弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制订<湖北能源集团股份有限公司风险管
理与内部控制制度>的议案》
会议同意《湖北能源集团股份有限公司风险管理与内部控制制
度 》 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 12 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司风险管理与
内部控制制度》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
五、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案》
具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董事、监事、高级管
理人员购买责任险的公告》。
独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年12
月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团
股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项
的独立意见》。
根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司全体董
事对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于完善公司高级管理人员2022-2024年
任期制和契约化相关工作的议案》
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会议同意公司高级管理人员2022-2024年任期制和契约化契约文
本修订意见，由公司董事长与公司高级管理人员签订2022-2024年任
期制和契约化补充协议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2022年12月31日刊
载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司2022年工资总额预算的议案》
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
八、审议通过了《关于公司全资子公司收购黄梅县佐阳新能源发
电有限公司100%股权的议案》
鉴于收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司（以下简称佐阳新能源
公司）项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，技术经济可行，
风险可控。会议同意公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公
司（以下简称新能源公司）以股权对价不超过11,232.00万元收购佐
阳新能源公司100%股权，接受全部资产并承担其经审计确认的负债，
收购总投资（股权价值+负债总额）不超过56,160万元；股权交割后，
佐阳新能源公司注册资本金将增加至不超过16,848万元，根据项目需
要逐步实缴到位。注册资本由湖北能源对新能源公司增资解决，项目
其他投资由新能源公司自筹解决。
该议案具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收购黄梅县佐阳新
能源发电有限公司100%股权的公告》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司全资子公司收购西安风潭风力发电有
限公司100%股权的议案》
鉴于收购西安风潭风力发电有限公司（以下简称西安风潭公司）
项目符合国家产业政策，符合公司发展规划，技术经济可行，风险可
控。 会议同意公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以
股权对价不超过31,497.41万元收购西安风潭公司100%股权，接受全
部资产并承担其经审计确认的负债，收购总投资（股权价值+负债总
额）不超过156,300万元；股权交割后，同意将西安风潭公司全资子
公司天门天盛风力发电有限公司（即项目公司）注册资本金增加至不
超过46,890万元，根据项目需要逐步实缴到位。注册资本金由湖北能
源对新能源公司增资解决，项目其他投资由新能源公司自筹解决。
该议案具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司收购西安风潭风力
发电有限公司100%股权的公告》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司全资子公司投资建设襄州峪山一期
100MW农光互补电站项目的议案》
鉴于投资襄州峪山一期100MW农光互补电站项目符合国家产业政
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策，符合公司发展规划，且技术经济可行，风险可控，会议同意由公
司全资子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司（以下简称江汉能
源公司）以总投资不超过55,404.69万元投资建设并后续运营管理该
项目。其中资本金按总投资30%比例，即不超过1.66亿元，由公司对
江汉能源公司增资解决，并根据项目实际需要逐步实缴到位；其余建
设资金由汉江能源公司自筹。
该议案具体内容详见公司于2022年12月31日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设襄州峪山
一期100MW农光互补电站项目的议案》。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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