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公司公告

湖北能源:独立董事关于第九届董事第二十六次会议相关事项的独立意见2022-12-31  

                                  湖北能源集团股份有限公司独立董事关于
     公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见


      根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定,作为独立董事,在仔
细阅读了公司提交的有关资料的基础上,以认真负责的态度,就公司
向董事会提交的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险
的议案》和《关于完善公司高级管理人员 2022-2024 年任期制和契约
化相关工作的议案》,发表独立意见如下:
      一、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的独立意
见
      经核查,公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险,
有利于进一步完善公司风险控制体系,降低董事、监事及高级管理人
员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损
失,有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关
责任人员更好地履行职责,促进公司稳健发展。全体董事回避表决,
该事项的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意将该议案直接提交公
司股东大会审议。
      二、关于完善公司高级管理人员2022-2024年任期制和契约化相
关工作的独立意见
      经核查,本次完善公司高级管理人员2022-2024年任期制和契约
化相关工作,有利于推进公司高级管理人员任期制和契约化管理工作,
进一步明确权责关系,有助于推动公司经营目标实现,不存在损害公
司及中小股东利益的情形。我们同意公司高级管理人员2022-2024年
任期制和契约化相关完善工作。
独立董事:李锡元 杨汉明 李银香
                2022年12月30日