证券代码：000883           证券简称：湖北能源      公告编号：2023-004



                   湖北能源集团股份有限公司
           第九届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    2023年1月18日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）
以通讯表决方式召开第九届董事会第二十七次会议，本次会议通知已
于2023年1月12日以电子邮件或送达方式发出。会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于公司负责人2021年度薪酬和2019-2021年
任期激励分配方案的议案》
    独立董事对该事项发表独立意见，具体内容详见公司于2023年1
月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团
股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    二、审议通过了《关于公司2023年度审计工作计划的议案》
    为切实履行新时代审计“经济体检”职责，充分发挥内部审计“免
疫”作用，按照构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系
要求，围绕公司“十四五”发展规划，结合公司经营发展和审计工作
需要，会议同意公司2023年度审计工作计划。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
    三、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
    公司拟于2023年2月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召
开公司2023年第一次临时股东大会，会议具体事项详见2023年1月19
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公
司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，
弃权票0票。
                           湖北能源集团股份有限公司董事会
                                     2023年1月18日